Archivo Rumania: nunca termina

From: May 03, 2021

Esta no es la primera vez que escribimos al respecto y ciertamente no será la última. Constantemente recibimos señales de varias partes criminales rumanas que buscan nuevos proveedores. Ya no son solo conocidos del circuito de Bucarest, sino que están activos en todo el país.

Rumania es un país muy grande con muchas ciudades grandes. Los métodos utilizados son muy diversos:

- A menudo vemos aplicaciones que son simplemente una copia exacta de aplicaciones anteriores, solo una dirección de correo electrónico diferente. Casi siempre se trata de envíos de tamaño medio, dos veces por semana. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, muy tentador.
- Fraude de identidad: también, con bastante frecuencia se utiliza un nombre falso de una empresa de renombre (a menudo de otra industria) que ha estado en el negocio durante años y ha presentado buenas cifras anuales.
- Se cuenta una historia fantástica por qué este deudor en particular es la única buena empresa en Rumanía.
- Se dan varias referencias de proveedores de renombre con los que han estado haciendo negocios durante años, lo que, por supuesto, no es cierto.
- La historia estándar: comience con algunos pagos por adelantado, luego aumente lentamente el límite y cuando la cantidad sea lo suficientemente alta, deje de pagar y desaparezca.

Hacer una investigación de crédito confiable es absolutamente importante, porque muy a menudo AgroCheck selecciona a los estafadores muy rápidamente porque ya conocemos las direcciones o las personas, o vemos que la empresa es propiedad de otras personas que no le dicen. Los estafadores son muy ingeniosos, pero también tenemos mucho conocimiento y definitivamente podemos ayudarlo a evitar daños.

Aconsejamos a las empresas que aún no son miembros de AgroCheck que consideren una membresía de AgroCheck. A partir de sólo $ 450 al año usted obtiene acceso completo a nuestra base de datos (más de 35.000 empresas) y a la lista de alerta (más de 2.700 empresas).

Este texto se traduce automáticamente y puede tener errores de ortografía. El texto original se puede leer en inglés aquí.

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