Vermoedelijke oplichters weer in beeld

From: August 29, 2025

In maart schreven wij over een Valentijn-oplichting waarbij Italiaanse oplichters voor tonnen schade hadden gemaakt bij leveranciers in Nederland en Ecuador. Wij vermoeden dat dezelfde personen nu actief zijn vanuit Roemenië. Alles wijst op een voorbereiding voor 1 november, Allerheiligen.

De link met Roemenië is er al enkele jaren. De Italiaanse oplichtersbende is vaak actief vanuit Sicilië, maar er wordt ook regelmatig gebruikgemaakt van bedrijven in andere plaatsen én landen. Transport regelt de ‘klant’ zelf en vaak wordt de handel afgehaald bij de exporteur door Italiaanse en Roemeense vrachtwagens. Na uitgebreid onderzoek bleek er in 2022 door een leverancier ook daadwerkelijk te zijn geleverd aan eindklanten in Roemenië, terwijl de klant in Italië gevestigd zat.

Het nieuwe Roemeense bedrijf is kortgeleden opgericht, er zitten Italianen achter en er is een link met Sicilië. De manier van communiceren en bedrijfsstructuur komen overeen met de handelswijze van de bij ons bekende oplichtersbende. Grote kans dat er over enkele maanden weer meerdere leveranciers gedupeerd zijn en dat willen wij natuurlijk voorkomen.

Advies: voer gedegen klantonderzoek uit, bijvoorbeeld via AgroCheck. Op die manier filter je vaak al een deel van potentiële oplichters eruit en bespaar je jezelf veel problemen.

AgroCheck leden weten ons te vinden, maar niet-leden adviseren wij om een AgroCheck abonnement te overwegen. Vanaf slechts €450,- per jaar kunt u uw bedrijf beschermen tegen dubieuze debiteuren en onbetaalde rekeningen.

Latest blog posts