AgroCheck in ZEMBLA: wiswasfraude in de sierteelt
11-12-2018
ZEMBLA onderzoekt samen met NRC een deel van vermoedelijk een van de grootste witwasschandalen van de geschiedenis. In 2009 komt een Russische advocaat, Magnitsky, om het leven in een gevangeniscel na het onthullen van een complot van maffiosi en politiefunctionarissen, die samen de grootste belastingdraude in de Russische geschiedenis plegen. De miljoenenopbrengst wordt weggesluisd naar ogenschijnlijk onschuldige bankrekeningen in het Westen, onder meer in Nederland via bedrijven in de bloemen- en fruitexport.
Bart Weitjens, directeur van AgroCheck, werd door ZEMBLA geïnterviewd over dit onderwerp en naar de betrokkenheid van Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs gevraagd.
Klik hier om de aflevering terug te kijken.
Bron: zembla.bnnvara.nl
Latest blog posts
-
September 18, 2020 Identiteitsfraude, een toenemend fenomeen in de bloemen-en plantenexport -
August 26, 2020 Nieuwe tactiek van Roemeense bende -
August 26, 2020 Russische oplichtersbende houdt maar niet op -
August 04, 2020 Internationale incassodiensten: belangrijker dan ooit tevoren -
July 03, 2020 Roemeense oplichters zijn ook uit de lockdown