AgroCheck in ZEMBLA: wiswasfraude in de sierteelt
11-12-2018
ZEMBLA onderzoekt samen met NRC een deel van vermoedelijk een van de grootste witwasschandalen van de geschiedenis. In 2009 komt een Russische advocaat, Magnitsky, om het leven in een gevangeniscel na het onthullen van een complot van maffiosi en politiefunctionarissen, die samen de grootste belastingdraude in de Russische geschiedenis plegen. De miljoenenopbrengst wordt weggesluisd naar ogenschijnlijk onschuldige bankrekeningen in het Westen, onder meer in Nederland via bedrijven in de bloemen- en fruitexport.
Bart Weitjens, directeur van AgroCheck, werd door ZEMBLA geïnterviewd over dit onderwerp en naar de betrokkenheid van Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs gevraagd.
Klik hier om de aflevering terug te kijken.
Bron: zembla.bnnvara.nl
Latest blog posts
-
December 14, 2022 Spaanse oplichters nog altijd actief -
October 31, 2022 Doet u al aan cliëntenonderzoek? -
July 27, 2022 Handel met de UAE, let op met wie u zaken doet! -
May 31, 2022 Voldoet u aan de Wwft?
