Los estafadores rusos no se detienen

From: August 26, 2020

Una historia notable, de estafadores rusos constantemente recurrentes que continuamente dejan las granjas de flores y las agencias de carga con grandes deudas pendientes, parece no tener fin.

Desde 2018, AgroCheck tiene sus ojos puestos en un grupo de estafadores rusos, que operan desde Krasnodar y Moscú, que ahora es conocido bajo 7 nombres de compañías diferentes. Se trata de un grupo que consiste en una pareja y algunos asociados, incluyendo un intermediario que pone en contacto a las granjas o brokers con el comprador ruso. Este intermediario está totalmente involucrado en esta conspiración, pero después juega el papel de víctima. Todas las personas utilizan su propio nombre (o variaciones del mismo) pero cada vez aparecen con un apellido diferente. Se aplica la pauta habitual: se hace un pago anticipado tras el cual se acumula un pequeño límite de crédito que rápidamente aumenta a un crédito mayor. Si los ladrones creen que es suficiente y no pueden obtener más crédito, desaparecen.

Las personas y los nombres de las empresas son conocidos por AgroCheck. Los miembros de AgroCheck pueden encontrarlos fácilmente en nuestra base de datos o pueden ser notificados contactándonos, siéntanse libres de hacerlo.

¿Cómo se previene este tipo de estafas para su empresa? AgroCheck crea diariamente informes de crédito actualizados para sus clientes. Hacemos una investigación exhaustiva de su nuevo cliente y también comprobamos si existen vínculos con otras empresas (registros en la misma dirección, información que coincide como números de teléfono, direcciones de correo electrónico o personas de contacto). Cada semana advertimos a nuestros clientes de deudores dudosos y la inversión de una membresía de AgroCheck definitivamente vale la pena: una advertencia a menudo significa que miles de dólares de daños pueden ser prevenidos. Regístrese aquí.

Este texto se traduce automáticamente y puede tener errores de ortografía. El texto original se puede leer en inglés aquí.

Enviamos otro boletín hoy: Nuevas tácticas de los estafadores rumanos