Estafador desenmascarado, pero aún activo

Estafador desenmascarado, pero aún activo

Un procedimiento de cobro en Italia, concretamente en Sicilia, permitió desenmascarar a un estafador italiano la semana pasada. Durante la investigación que AgroCheck llevó a cabo antes de iniciar el procedimiento de cobro para un exportador holandés, ya indicamos que éste tenía todos los indicios de ser un caso de fraude. No obstante, se nos pidió que iniciáramos el procedimiento de cobro de la deuda.
Durante el contacto telefónico con el deudor, reconocimos inmediatamente la voz y las artimañas de un deudor que realizó muchas deudas en Ecuador y Holanda en 2019 (¡450.000 dólares de perjuicio!). Por favor, esté advertido, ya que estos estafadores siguen en el negocio y también están activos fuera de Sicilia.

Una empresa privada, fundada en 2020, sin actividades visibles y sin historia. Registrada en Sicilia, donde conocemos un montón de malos deudores. Eso no es necesariamente un problema, pero tampoco parece ser un cliente muy fiable. En cualquier caso, no hay que contar con la solvencia.

Empezaron con envíos semanales y pagos por adelantado sin ningún problema. Como es habitual en las estafas, el crédito fue aumentando poco a poco y comenzaron las falsas promesas. Afortunadamente, el exportador neerlandés pudo detener el fraude con bastante antelación (unas semanas antes del día de Todos los Santos), pues de lo contrario el daño habría sido mucho mayor. Sin embargo, todavía hay una deuda pendiente considerable.

Después de enviar la primera carta de cobro, AgroCheck fue contactado inmediatamente por teléfono. Una voz amenazante con todo tipo de acusaciones nos hizo recordar inmediatamente un expediente de 2019 (lea nuestro boletín aquí). Hablamos exactamente con la misma persona de entonces, solo que ahora no estaba en Milán, sino en Sicilia, y se había proporcionado un nombre, una razón social y un número de teléfono diferentes. Según el estafador, nuestro cliente había roto el "contrato" porque había suspendido las entregas. Lógico, ya que el cliente dejó de pagar. De nuevo, este fue el mismo argumento utilizado en 2019. Evidentemente es una estafa y no se va a realizar ningún otro pago.

El deudor sigue en activo y buscando nuevos proveedores, así que ¡cuidado! Como anteriormente comerciaban con granjas y agencias de carga en Sudamérica, hay una gran posibilidad de que estén intentando comprar flores allí también. Estos estafadores consiguen causar grandes daños una y otra vez. Para los nuevos clientes, pida siempre un informe de crédito AgroCheck. Los costes son bajos y usted obtendrá fácilmente beneficios de su cuota de socio. ¡En la mayoría de los casos descubrimos fácilmente si una empresa es dudosa!
El viernes pasado también descubrimos a otro notorio moroso del sur de Suiza con una empresa de hace sólo dos semanas. También se está acercando activamente a los proveedores.

Están avisados... Los miembros de AgroCheck que quieran saber el nombre de este deudor, pueden ponerse en contacto con nosotros. Aconsejamos a los no miembros que consideren la posibilidad de ser miembros de AgroCheck. A partir de sólo 450 dólares al año se obtiene acceso completo a nuestra base de datos (más de 35.000 empresas) y a la lista de avisos (más de 2.800 empresas).

Este texto se traduce automáticamente y puede tener errores de ortografía. El texto original se puede leer en inglés aquí.