Un estafador frecuente de EE. UU.

From: May 12, 2020

20-02-2020

Un estafador estructural de EE. UU. (Nueva York) apareció una vez más. El propietario es conocido por AgroCheck desde hace varios años y usó al menos 5 nombres de compañías diferentes en este período. Él compra flores de muchas granjas diferentes en Colombia y Ecuador, principalmente envíos más pequeños. El propietario de la empresa utiliza una estrategia particular para engañar a las granjas.

El deudor se encuentra en el área de Nueva York y ha estado haciendo negocios desde 2010, hasta donde sabemos. Las primeras deudas se conocen desde 2011 y en estos años se hacen varias deudas más pequeñas, pero también más grandes. El propietario sabe que está incluido en varias listas de Advertencia y probablemente utiliza nombres de compañías diferentes (algunos ni siquiera están registrados y solo nombres comerciales), y también usa diferentes variantes en su nombre personal, por lo que no puede conectarse fácilmente a su anterior empresas. Él tiene un apellido extranjero, por lo que siempre escribe su nombre de una manera diferente.

El deudor usa diferentes números de teléfono, pero no los cambia. Cuando termina con un proveedor que le envía mensajes y le pide un pago, simplemente los bloquea y continúa con su negocio fraudulento.

Podemos ayudarlo con la investigación de un nuevo cliente, esa es nuestra especialidad. La base de datos AgroCheck conecta a las empresas entre sí por nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, propietario y más. De esta manera, podemos encontrar fácilmente posibles conexiones entre su nuevo "cliente" y deudores dudosos. Conocemos a miles de deudores dudosos en Estados Unidos, Europa, Rusia, Asia y, de hecho, en la mayoría de los países del mundo. ¿Interesado? Por favor contáctenos. ¡Una membresía de AgroCheck desde solo $ 450 al año puede ahorrarle mucha miseria!

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